Казахстан присоединяется к Страсбургской конвенции об отмывании преступные денег

12.02.2019 09:45
shadow

Агентство финансовой полиции РК активизировало свою деятельность по присоединению Казахстана к Страссбургской конвенции об "отмывании", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Об этом на пресс-конференции 4 февраля в Астане сообщил председатель Агентства финансовой полиции Болатбек Булгакбаев.

По его словам, когда "грязные" деньги, полученные от наркотрафика, наркобизнеса, порнобизнеса, торговлей нелегальным оружием, отмываются и используются в легальном бизнесе, это отрицательно влияет не только на экономику, но и на политические устои любого государства.

"Страны Европы готовы рассматривать вопрос о присоединении Казахстана к Страссбургской конвенции. Но для того мы должны изменить свое законодательство", сказал Б.Булгакбаев. Поэтому Агентство финансовой полиции совместно с Национальным банком разработали проект закона "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем".

Идея законопроекта заключается в том, что будет проводиться финансовый мониторинг. Такая практика существует во многих странах мира, в том числе и в России, где соответствующий закон был принят в 2001 году. Когда в поле зрения органа финансового мониторинга попадают сомнительные банковские операции, либо крупное подозрительное "обналичивание", данный орган решает, какая операция действительно носит криминальный характер, и только после этого обращается в правоохранительные органы.

"Необходимо, чтобы преступные доходы не влияли на активизацию терроризма, поощрение наркобизнеса, расшатывание политической системы государства", подчеркнул Б.Булгакбаев.


Оставить комментарий